原尚股份(603813) - 原尚股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广东原尚物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《广东原尚物流 股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 (二)续聘公司外部审计机构 2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到审计委员会委员余军先生的书面辞职报 告，余军先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，经 公司董事长提名，公司董事会补选莫慧先生为公司第五届审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本报告披露之日， 公司审计委员会成员为牟小容、莫慧、陈功玉。 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，由牟小 容、莫慧、陈功玉担任审计委员会委员职务，并由具有专业会计资格的独立董事 牟小容女士担任主任委员。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次 ...