智迪科技(301503) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-016 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会 议由公司董事长谢伟明主持，公司监事、高级管理人员和保荐代表人赵宗辉列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年年度 ...