交大昂立(600530) - 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-019 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场会议与线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，现场出席会议董事 1 名，视频出席会议董事 6 名，会议由董事长嵇 敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于 2025 年 4 月 16 日通过微信群方式向全体董事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通 ...