泰豪科技(600590) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

泰豪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张横峰、王晋勇和董事李自强组成， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。2024 年 12 月 23 日，公 司完成了董事会换届选举。公司第九届董事会审计委员会由独立董事张横峰、虞义 华和董事黄三放组成，主任委员仍由张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，均由全体审计委员会委员 亲自出席，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 2 日，召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、2024 年 4 月 23 日，召开第八届董事会审计委员会 2 ...