菲菱科思:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名， 独立董事 2 名。公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司 独立董事专门会议对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格审查通过，公司 董事会同意提名陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人；董事会同 ...