双元科技(688623) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-006 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 ...