远翔新材(301300) - 监事会决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-008 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、邮件及其 他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...