梦天家居:梦天家居关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

一、第三届董事会组成情况 1、董事长：余静渊先生 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-055 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换 届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新 ...