上海瀚讯(300762) - 董事会提名委员会工作细则

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据股东会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。 第三章 职责权限 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事辞职或因 ...