唯万密封(301161) - 上海唯万密封科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第 70045632_B02 号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 根据中国证券监督委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监督问题 解答》（2011 年第 1 期，总第 1 期）规定，上海唯万密封科技股份有限公司未将于 2024 年度通过并购纳入合并报表范围的上海嘉诺密封技术有限公司、广州嘉诺密封技 术有限公司、上海迈诺密封技术有限公司和广州加士特密封技术有限 ...