天元股份:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-091 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决 3 名，其中邓友新先生未能亲自出席会议，其授权委托监 事赖志芳女士代为出席和表决，何正中先生以通讯表决方式出席本次会议，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议由半数以上监事推举监事赖志芳女士(代为履行监 事会主席职责)主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中 ...