西藏珠峰(600338) - 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-011 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开。本次会议由 黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议 全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年度总裁工作报告》 会议同意，批准《公司 2024 年度总裁工作报告》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 会议同意，批准《公 ...