ST雪发(002485) - 董事会决议公告

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-006 雪松发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2025 年4月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年4月18日以邮件加电话确认的 方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中， 现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》 本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2024年年度报告全文》 "管理层讨论与分析"章节。 表决结果：通过。 三、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》 《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2024年年度 报告摘要》详见巨潮资讯 ...