国联水产(300094) - 董事会决议公告

第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-014 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年4月28日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年4月18日以电 话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通 讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召 集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠先生的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表 ...