浪莎股份(600137) - 浪莎股份第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-004 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 4 月 26 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十二次会议，会议于 2025 年 4 月 15 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、 总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会 董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理 人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有 效。经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将 会议审议表决结果公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作 报告》。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》。 按照《上市公司独立董事 ...