科美诊断(688468) - 科美诊断技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日 以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应 出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》 《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公 司2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过；公司财 务报表已经 ...