海博思创(688411) - 北京海博思创科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通 知和会议资料已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2 ...