航新科技(300424) - 董事会决议公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-041 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王 磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会 议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式 出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 20 ...