天龙集团(300063) - 董事会决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-015 （一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 经认真审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会 议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及 ...