泰慕士(001234) - 董事会决议公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-031 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列 明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 三、备查文件 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有 ...