唯万密封(301161) - 董事会决议公告

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-027 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事董静先生、董事薛玉强先生、董事沈明宏先生、独立董事张瑞申先生 以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决 ...