浪莎股份(600137) - 浪莎股份关于2024年关联交易执行情况暨2025年预计日常关联交易情况的公告

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-006 四川浪莎控股股份有限公司 关于2024年关联交易执行情况暨 2025 年预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易情况已经公司独立董事专门会议和第十一届董事会第十二 次会议审议通过。 ● 本次关联交易事项无需股东会审议。 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原 则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年4月26日审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025 年预计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。 2．独立董事专门会议决议情况 公司3名独立董事召开专门会议审议，一致决议同意将该两个议 案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议认为：公司2024年度 与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等 ...