苏豪弘业(600128) - 苏豪弘业股份2024年度董事会审计与风控委员会履职情况报告

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《苏豪弘业股份 有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》等有关规定，苏豪弘业股份有限公 司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）第十届董事会审计与风控委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度认真履行职责，现将有关情 况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司董事会审计与风控委员会由 3 名董事组成，成员均为不在公司担任高级 管理人员的独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计与风控委 员会成员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计 与风控委员会的工作。 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/24 | 年年度经营情况和重大事项的进展情况汇报； 1.听取管理层关于公司 2023 | | | 2.审阅公司 2023 年年度财务快报，听取财务部汇报 2023 年度财务报表及 | | | 分析财务指标重大变化的原因， ...