卓锦股份(688701) - 浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务 的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机 构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公 司和股东的利益。我们一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2025 年度财务审计机构与内控审计机构。 （三）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 经认真审阅《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们 认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资 金进行了专户存储和专项使用，部分募集资金投资用途及内部结构变更等事项均 履行了必要且合规的决策程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此， 我们一致同意该议案。 （四）审 ...