卓锦股份(688701) - 浙江卓锦环保科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江卓锦环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下汇 报： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事叶海影女士、独立董事 吴礼光先生、董事长卓未龙先生组成，其中主任委员由会计专业人士叶海影女士 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 公司于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第 四届董事会非独立董事和独立董事组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的 ...