大业股份(603278) - 山东大业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开日 | | 审议议案 | 决议情况 | 其他 履职 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | 1、审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | 情况 | | | | 况报告的议案》 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 3、审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | | | | | 4、审议《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情 | | | | 2024 年 | 4 况并预计 | 2024 年度日常关联交易的议案》 | 一致同意 | 无 | | 月 24 日 | | | | | | | | 5、审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计 | | | | | | 机构的议案》 | | | | | | 6、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | 7、审议《公司 2024 年第一季度报告》 | | | | | | 8、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 ...