读客文化(301025) - 2024年度内部控制自我评价报告

读客文化股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 关于内部控制的自我评估报告 读客文化股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 读客文化股份有限公司全体股东： 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）根据中华人民 共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企 业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保 ...