丰山集团(603810) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

江苏丰山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件及 《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会决议，在法律法规及《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时； （六）总裁提议时 ...