丰山集团(603810) - 董事会秘书工作细则（2025年4月修订）

第一章 总则 江苏丰山集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董 事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书负责管理证 券部工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘 ...