茂化实华(000637) - 5.0 董事会战略委员会工作细则（2025年修订）

茂名石化实华股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会就上述职权范围 内向董事会提出的初步审查意见和建议应最终在董事会会议上 审议决定。 定。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由成员中的独立董事 担任，负责主持委员会的日常工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...