茂化实华(000637) - 29.0 内部控制与风险管理规定（2025年修订）

茂名石化实华股份有限公司 内部控制与风险管理规定 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控 制体系（以下简称"内控体系"）建设和运行监管，提高公 司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维 护社会公众权益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司党委、董事会、 董事会审计委员会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。本规定所称"风险管理"，是指公司围绕 - 1 - 战略和经营目标，在管理的各环节和经营的各项活动中执行 风险管理的基本流程，评估可能影响公司正常生产经营的潜 在事项并管理风险的过程。 第四条 公司内 ...