华西股份(000936) - 董事会议事规则

江苏华西村股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） （经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董事会的议事 方法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次， 由董事长负责召集。 有下列情形之一的，董事会应在接到提议后 10 日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 其中：（二）至（三）项，提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集临时董事 会会议。 第四条 董事会会议通知方式为：专人送出或电子通信方式发出；通知时限为：定 期会议在会议召开 10 日前以书面方式发出会议通知，临时会议在会议召开 1 日前以书 面方式发出会议通知。 若出现特殊情况，需要尽快召开 ...