华西股份(000936) - 内部控制制度

江苏华西村股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 内 部 控 制 制 度 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作》）等法律、行政 法规、部门规章以及《江苏华西村股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司经营特点和所处环境，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控 ...