天元智能:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十八会议，审议并通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由6 名董事组成，其中独立董事2 名。经董事会提名委员会对公司第四届董 事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名吴逸中先生、何清华女士、 殷艳女士、陈卫先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王莉女士、钱 振华先生为第四届董事会独立董事候选人，其中王莉女士为 ...