天元智能:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-056 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 全体董事一致推举公司董事吴逸中先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要 求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举吴逸中先生为第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 ...