天元智能:关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月27日召 开2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，与2024年11月9日公司召开的2024年第一次职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大 会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了公 司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；第 四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完 成换届，现将具体情况公告如下： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-058 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：吴逸中先生 非独立董事：何清华女士、殷艳女士、陈卫先生 独立董事：王莉女士、钱振华先生 公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年；公司第四届董事会董事的简历 ...