太原重工(600169) - 太原重工第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-012 太原重工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。董事长韩珍堂先生 委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代 为签署书面确认意见。 二、董事会会议审议情况 本次会 ...