艾隆科技(688329) - 艾隆科技第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-009 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第五 次会议通知和第五届董事会第五次会议补充通知已分别于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长徐立主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极 开展董 ...