时空科技(605178) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-018 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时空科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...