神力股份(603819) - 神力股份：第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-012 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了 ...