爱司凯(300521) - 董事会决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-007 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告真实地反映了 2024 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果：同意 7 ...