皇台酒业(000995) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-006 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。 独立董事同时提交了《独立董事 2024 ...