威星智能(002849) - 董事会决议公告

浙江威星智能仪表股份有限公司 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-024 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位 董事发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由公司董事长黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司及控股子公司拟于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总额度不超 过人民币 120,000 万元的综合授信额度，期限为经股东会审批通过之日起 ...