晶升股份(688478) - 南京晶升装备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为李小敏女士、 谭昆仑先生、何亮先生。审计委员会主任委员（召集人）李小敏女士为会计专 业人士。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，在公 司监督管理、公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《南京晶升装备股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）及其他有关规定，南 京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： | | | | 案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3.关于 年度财务决算报告的议案 2023 | | | | | ...