康拓医疗(688314) - 关于修订《公司章程》及修订部分和新增公司治理制度的公告

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-018 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于修订<公司章程>及修订部分和新增公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于制定<西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》 等相关修订公司治理制度的议案。 一、修订《公司章程》的相关情况 根据现行相关监管规范，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件等 有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 （2025年修订）（以下简称"《章程指引》"）等法律法规、规范性文件的有 关规定，并结合公 ...