时空科技(605178) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事方芳女士、张善英先生及董事宫殿 海先生组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事方芳女士担任，上述成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占比超过 1/2， 主任委员由具备专业会计资格的独立董事担任，符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所及公司的相关制度要求。 北京新时空科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着谨慎、勤勉 的原则，切实履行了相应职责和义务。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 1、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》； | | --- | --- | --- | -- ...