瑞贝卡(600439) - 关于补选独立董事暨调整第九届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-006 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于补选独立董事暨调整第九届董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会 独立董事的议案》。具体议案内容如下： 一、补选刘殿臣先生为第九届董事会独立董事候选人 鉴于胡明霞女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会 专门委员会相关职务，导致公司董事会独立董事人数不足董事会成员的三分之一， 未达到法定比例要求，现经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年 第一次会议审核通过，董事会提名刘殿臣先生为公司第九届董事会独立董事候选 人。该议案尚需提交公司股东会审议，并在提交股东会审议前，独立董事候选人 任职资格及其独立性尚需上海证券交易所审核通过。候选独立董事简历附后。 二、公司第九届董事会专门委员会调整 委员：郑文青、 ...