太原重工(600169) - 太原重工股份有限公司董事会议事规则

太原重工股份有限公司董事会议事规则 太原重工股份有限公司 董事会议事规则 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《太原重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 二、董事会职权 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 - 1 - 太原重工股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会对包括公司"三重一大"（重大事项决策、重要干 部任免、重要项目安排、大额资金的使用）等相关事项做出决策，主 要行使下列职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； 12. ...