瑞和股份(002620) - 董事会决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-020 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位 董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》， 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议； 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中相关章节。公司 独立董事高刚先生、赵庆祥先生、杨小磊先生向董事会提交了《2024 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 ...