天元智能(603273) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-016 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大 ...